Супруги из Нью-Йорка признали себя виновными в отмывании денег в результате взлома Bitfinex

КЭй Джей Висенс

3 августа 2023 г.

Супруги из Нью-Йорка, арестованные в феврале 2022 года и обвиненные в отмывании украденной криптовалюты примерно на 3,6 миллиарда долларов, в четверг признали себя виновными в отмывании денег, при этом один из них, по всей видимости, также признался во взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, по данным Министерства юстиции США.

На момент арестов сотрудники правоохранительных органов вернули примерно 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте — крупнейшее возвращение Министерства юстиции на сегодняшний день — и конфисковали еще около 475 миллионов долларов, связанных со взломом.

Согласно заявлению в четверг, 35-летний Илья Лихтенштейн «использовал ряд передовых хакерских инструментов и методов, чтобы получить доступ к сети Bitfinex». После взлома он заручился помощью своей 33-летней жены Хизер Морган в отмывании украденных средств.

По данным Министерства юстиции, Лихтенштейн санкционировал более 2000 транзакций по переводу 119 754 украденных биткойнов в криптовалюту, находящуюся под его контролем, а затем попытался удалить учетные данные доступа и другие файлы журналов в системе Bitfinex, пытаясь скрыть свои действия. После взлома он обратился за помощью к своей жене в отмывании украденных денег, используя «многочисленные сложные методы отмывания», такие как использование вымышленных личностей, размещение средств на нескольких учетных записях рынка даркнета и криптовалютных биржах с последующим их снятием и использование биткойн-миксеров, которые пытаются сделать отслеживать поток криптовалюты сложнее.

Лихтенштейн признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег, и ему грозит до 20 лет тюремного заключения. По данным Министерства юстиции, Морган признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и одному пункту обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за каждый из которых максимальное наказание составляет пять лет тюремного заключения.

Морган получил известность благодаря рэпу под псевдонимом «Раззлхан», после ареста находился под домашним арестом, а недавно устроился на работу в неназванную технологическую компанию Нью-Йорка.