Сотрудники CBP Dulles конфисковали более 350 тысяч долларов за 14 нарушений валютной отчетности с кануна Нового года

СТЕРЛИНГ, Вирджиния.– Офицеры таможни и пограничной службы США столкнулись с тревожной тенденцией, когда путешественники нарушают законы США о отчетности в валюте после того, как с кануна Нового года сотрудники конфисковали 350 918 долларов США в незарегистрированной валюте у 14 групп международных путешественников в международном аэропорту Вашингтона имени Даллеса.

Тринадцать изъятий на общую сумму 327 304 долларов США в незарегистрированной валюте произошли с 15 января.

Тринадцать незарегистрированных изъятий валюты были произведены у путешественников, вылетающих из Соединенных Штатов; один приступ произошел у путешественников, прибывших в Соединенные Штаты.

Двенадцать (12) незарегистрированных изъятий валюты были зафиксированы у путешественников, направлявшихся в Африку. Еще один выездной и единственный въездной изъятий произошел у путешественников, отправляющихся в Азию или прибывающих из нее. По всем изъятиям ведется расследование.

Почти половина (шесть) приступов началась с предупреждения собаки-детектора валют CBP Фазза, трехлетнего желтого лабрадора.

Ни одному из путешественников не было предъявлено уголовное обвинение, и их отпустили для продолжения путешествия.

Во всех случаях сотрудники CBP разъясняли путешественникам законы США об отчетности по валюте и давали им множество возможностей правдиво сообщить, сколько валюты у них есть. Вместо этого все путешественники продолжали уклоняться от информации и продолжали занижать информацию о своей валюте как устно, так и письменно в формах отчетности по федеральной валюте.

Нет ограничений на количество валюты или других денежных инструментов, которые путешественники могут ввозить в Соединенные Штаты или вывозить из них. Однако федеральный закон [31 USC 5316] требует, чтобы путешественники сообщали обо всей валюте стоимостью 10 000 долларов США и выше сотруднику CBP и заполняли отчет Министерства финансов США о международной перевозке валюты или денежных инструментов [FINCEN 105]. Узнайте больше о требованиях к валютной отчетности.

«Подавляющее большинство путешественников полностью соблюдают законы нашей страны, и мы это ценим. Но эта тенденция очень прискорбна и необъяснима, учитывая, что люди могут легально путешествовать из США и в США с любым количеством валюты, которое они хотят, и все, что им нужно сделать, это просто сообщить о том, что у них есть, сотруднику таможни и пограничной службы по прибытии или до прибытия. выезд из Соединенных Штатов», — сказал Ким Дер-Егиаян, исполняющий обязанности директора регионального порта CBP в Вашингтоне, округ Колумбия.

Последствия нарушения законов США о валютной отчетности могут быть серьезными – от опоздания на рейс и срыва планов отпуска до конфискации всей валюты офицером CBP и потенциального уголовного преследования за контрабанду крупной валюты.

Сотрудники и агенты CBP ежедневно в течение 2022 года изымали вдоль границ нашей страны в среднем около 217 700 долларов США в незарегистрированной или незаконной валюте. Несообщаемая масса валюты иногда может быть доходом от незаконной деятельности, такой как финансовое мошенничество и мошенничество с деньгами. Жадность также может привести к тому, что некоторые путешественники провезут контрабандой незарегистрированную валюту, которую они могли получить законным путем, чтобы скрыть ее от семьи или деловых партнеров.

Путешественники могут заранее начать сообщать о своей валюте, заполнив заполняемую форму FINCEN 105 до проверки прибытия или отправления CBP.

Миссию CBP по обеспечению безопасности границ возглавляют в портах въезда в США и в пунктах предварительной очистки CBP за границей офицеры CBP из Управления полевых операций. Сотрудники CBP проверяют международных пассажиров и грузы и ищут незаконные наркотики, неучтенную валюту, оружие, контрафактные потребительские товары, запрещенную сельскохозяйственную продукцию и другие незаконные продукты, которые потенциально могут нанести вред американскому обществу, американскому бизнесу, а также безопасности и экономической жизнеспособности нашей страны. Узнайте, чего достигла CBP во время «Типичного дня» в 2022 году.

Узнайте больше о CBP на сайте www.CBP.gov.

Следите за директором полевого офиса CBP в Балтиморе в Твиттере @DFOBaltimore, чтобы узнавать последние новости, текущие события, истории и фотографии, представляющие интерес для людей, а также за Управлением полевых операций CBP в Instagram по адресу @cbpfieldops.

Таможенная и пограничная служба США — это единое пограничное агентство в составе Министерства внутренней безопасности, отвечающее за комплексное управление, контроль и защиту границ нашей страны, объединяющее таможенные, иммиграционные, пограничные службы и защиту сельского хозяйства в официальных портах въезда и между ними.